SARLAFT para vigilancia y seguridad privada
Las empresas de vigilancia y seguridad privada están bajo la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que les exige administrar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo con el SARLAFT 2.0. Te explicamos qué aplica y lo implementamos por ti.
Solicitar diagnóstico
¿Tu empresa de vigilancia está obligada?
Las empresas y servicios vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada deben contar con un sistema de administración del riesgo LA/FT conforme a las instrucciones de su supervisor.
Vigiladas por Supervigilancia
Empresas de vigilancia y seguridad privada, con o sin armas, vigiladas por la Supervigilancia.
Transporte de valores
Empresas de transporte de valores y de seguridad electrónica.
Cooperativas autorizadas
Cooperativas y demás entidades autorizadas a prestar servicios de vigilancia.
SARLAFT y la Supervigilancia
A diferencia del sector financiero (Superfinanciera) o del sector real (Supersociedades), la vigilancia y seguridad privada responde a su propio supervisor. El SARLAFT 2.0 es la versión actualizada del sistema para este sector: endurece los controles sobre la contratación de personal operativo, la vinculación de clientes y la supervisión de operaciones en distintas zonas geográficas.
Si la empresa contaba con un modelo previo, el SARLAFT 2.0 exige una revisión integral para alinear políticas, controles y reportes con el nuevo marco normativo.
El alcance completo del sistema, sus fases y entregables los detallamos en nuestra consultoría SARLAFT.
Obligaciones del sistema en vigilancia
Oficial de cumplimiento
Y manual del sistema conforme a la Supervigilancia.
Matriz de riesgos
Y políticas alineadas a la operación del sector.
Debida diligencia
De clientes, proveedores y personal operativo.
Capacitación y reportes
Formación del equipo y reportes a la UIAF cuando corresponda.
Oficial de cumplimiento externo para el sector
Para empresas sin estructura interna, asumimos la función como oficial de cumplimiento externo, con independencia y dedicación.
Dudas frecuentes del sector
¿Quién vigila el cumplimiento en el sector de vigilancia y seguridad privada?
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada supervisa el sistema, y las operaciones sospechosas se reportan a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
¿Es el mismo SARLAFT del sector financiero?
La metodología de administración del riesgo LA/FT es la misma, pero se adapta al sector y responde a la Supervigilancia (SARLAFT 2.0), no a la Superintendencia Financiera.
¿Qué empresas del sector están obligadas?
Las empresas y servicios vigilados por la Supervigilancia: vigilancia con o sin armas, transporte de valores, seguridad electrónica y cooperativas autorizadas, entre otras.
Ya teníamos un modelo previo, ¿hay que rehacerlo?
El SARLAFT 2.0 suele exigir una revisión integral para alinear políticas, controles y reportes con el marco vigente. En el diagnóstico determinamos qué se conserva y qué se actualiza.
¿Tu empresa de vigilancia necesita implementar o actualizar el SARLAFT 2.0?
Acompañamos a las empresas de vigilancia y seguridad privada en el diagnóstico, el diseño y la actualización del sistema conforme a la Supervigilancia.
- Te orientamos en menos de 24 horas
- Primera conversación sin compromiso
- Más de 20 años en compliance corporativo
Servicios relacionados
Todos los sectores
La visión general del SARLAFT por sector y su articulación con el resto del compliance.
Outsourcing especializado
Asumimos la función de oficial de cumplimiento externo para empresas de vigilancia.
Formación práctica
Capacitamos a tu equipo en señales de alerta, debidas diligencias y reportes a la UIAF.